Bị cáo Lê Thị Hoa tại tòa

Theo cáo trạng, vào năm 2008, bà Hoa đứng ra làm đầu thảo hụi rồi huy động hụi viên tham gia góp hụi để hưởng tiền hoa hồng ở huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Lúc đầu, bị can mở các dây hụi tháng có giá trị từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng và số lượng hụi viên tham gia ít. Sau thời gian làm chủ hụi, bị can tạo được uy tín nên có nhiều hụi viên tham gia góp hụi. Năm 2012, bị can vay tiền bên ngoài để xây nhà mới, hàng tháng phải chi trả tiền gốc và lãi. Năm 2018, do không còn khả năng trả lãi và không có tiền tiêu xài cá nhân nên bị can Lê Thị Hoa đã mở thêm nhiều dây hụi có giá trị từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng rồi mạo danh tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi và bán hụi khống để chiếm đoạt tiền của các hụi viên, đến ngày 04/12/2020 bị can tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi còn 46 dây hụi chưa kết thúc được mở từ ngày 16/12/2018 đến ngày 04/12/2020 và có khoảng 150 hụi viên tham gia. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chứng minh được trong thời gian trên, bị can Lê Thị Hoa đã tự ý lấy tên của các hụi viên hốt 158 phần hụi chiếm đoạt số tiền gần 1,4 tỷ đồng và bán 07 phần hụi khống chiếm đoạt số tiền gần 85 triệu đồng. 

Căn cứ vào hành vi, tính chất của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hoa 10 năm tù giam, đồng thời buộc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.