Bị cáo Phong và Kiệt tại phiên tòa xét xử
 

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân, Phong tìm mua tài khoản ngân hàng có chức năng Internet Banking, thẻ ATM để đầu tư chứng khoán và bán lại cho người khác ở Campuchia. Khoảng tháng 6/2022, thông qua mạng xã hội, Phong làm quen với Kiệt, sau đó thỏa thuận cách thức mua, bán tài khoản ngân hàng; cụ thể, Kiệt tìm người làm tài khoản kèm thẻ ATM bán cho Phong với giá là 2.000.000 đồng/01 tài khoản; khi có tài khoản ngân hàng, Phong chuyển điện thoại cho Kiệt cài đặt “App Internet Banking”, rồi chuyển lại cho Phong; khi có thẻ ATM tương ứng, thông qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), Kiệt gửi qua cho Phong bên Campuchia. 

Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2023, Kiệt đã tìm mua số tài khoản ngân hàng của nhiều người trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Long An và thành phố Hồ Chí Minh, với giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tài khoản và bán cho Phong 70 tài khoản với tổng số tiền là 140 triệu đồng. Nhận được các tài khoản ngân hàng, Phong đã bán 55 tài khoản cho một người tên Quỳnh ở tỉnh Svay Rieng thuộc Vương quốc Campuchia và nhận được số tiền 5.500 USD. 

​Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt 01 năm 6 tháng tù giam đối với Cao Thanh Phong; 01 năm tù giam đối với Huỳnh Tấn Kiệt.

 Hồ Giang